Polícia Civil de Pernambuco deflagra "Operação Efectivo"

A Polícia Civil de Pernambuco desencadeou a 72ª Operação de Repressão Qualificada do ano denominada "EFECTIVO", vinculada à Diretoria Integrada Especializada – DIRESP, sob a presidência da Delegada Stephanie Almeida, Adjunta da Delegacia de Polícia de Repressão ao Estelionato – DPRE, unidade integrante do Departamento de Repressão aos Crimes Patrimoniais – DEPATRI.

A investigação foi iniciada em 2021, com o objetivo de identificar e desarticular Organização Criminosa voltada à prática dos crimes de Estelionato, Pirâmide Financeira e Lavagem de Dinheiro. As vítimas realizavam investimentos financeiros através de uma suposta plataforma chamada “Xpert Trade” ou de apostas denominada “trading esportivo”, as quais prometiam retorno financeiro demasiadamente superior ao praticado no mercado.

Foi verificado que os investigados agiam com o mesmo modus operandi, qual seja, captavam clientes, através de indicações de amigos, para realizar investimentos financeiros, com rentabilidade certa e garantida, sendo assegurado também que o investidor poderia retirar o valor do investimento a qualquer momento. Nos primeiros meses, as vítimas receberam o rendimento do referido investimento, mas a partir dos meses seguintes os agentes não mais repassavam os valores às vítimas, alegando que tinham sido “roubados”.

A narrativa era sempre a mesma, o que evidencia que já há um modo de operar previamente estabelecido. Após um longo trabalho de investigação financeira, foi possível identificar todos os autores dos crimes e beneficiários diretos dessa organização criminosa, destacando, inclusive, várias pessoas jurídicas que eram usadas para a prática dos delitos. O prejuízo suportado pelas vítimas é superior a R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais).

Estão sendo cumpridos 11 (onze) Mandados de Busca e Apreensão Domiciliar e Bloqueio Judicial de Ativos Financeiros, todos expedidos pelo Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Olinda.

Na execução estão sendo empregados 65 (sessenta e cinco) Policiais Civis, entre Delegados, Agentes e Escrivães.

As investigações foram assessoradas pela Diretoria de Inteligência da Polícia Civil de Pernambuco – DINTEL. (Fotos: PCPE/Divulgação)